Ordinær generalforsamling for 2021 vil bli avholdt tirsdag 11. mai 2021.
På grunn av de ekstraordinære omstendighetene med covid-19, har styret enstemmig besluttet at aksjonærene kun kan delta på generalforsamlingen ved skriftlig forhåndsstemming, jf. midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som følge av utbruddet av covid-19 som trådte i kraft den 26. mai 2020. Denne ble vedtatt endret 20. oktober 2020, slik at den er gjeldende frem til 1. juni 2021.
Det tas forbehold om at gjennomføringsformen av generalforsamlingen kan endres dersom det skjer relevante endringer i de offentlige anbefalingene eller regelverk i rimelig tid før generalforsamlingen.
Selskapet har 119 272 862 stemmeberettigede aksjer som er det totale antall aksjer. En aksjeeier kan ved skriftlig fullmakt avgi stemme gjennom en fullmektig.
Dagsorden:
Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2020 Styret foreslår for generalforsamlingen at det utbetales kr 1,00 pr. aksje i utbytte for 2020
Sak 3 Godtgjørelse til styret og valgkomite
Sak 4 Godtgjørelse til revisor
Sak 5 Styrets erklæring vedr. fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte
Sak 6 Styrets fullmakt til kapitalforhøyelse
Sak 7 Fornyet fullmakt til kjøp av egne aksjer
Sak 8 Forslag om fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på inntil kr. 0,50 pr aksje på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2020
Sak 9 Endring av vedtektenes § 6 Styret Vedtektenes § 6 foreslås endret til følgende ordlyd: Styret består av minimum 3 maksimum 10 medlemmer med inntil 3 nummererte varamedlemmer valgt av generalforsamlingen. De ansattes representanter velges i tråd med bestemmelsene i allmennaksjeloven. Styremedlemmene og varamedlemmene velges for 1 eller 2 år ad gangen etter generalforsamlingens nærmere beslutning.
Sak 10 Valg
Den ordinære generalforsamlingen gjennomføres i år, som det fremgår foran, uten fysisk møte. Dette i tråd med midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som følge av utbruddet av covid-19 som trådte i kraft den 26. mai 2020. Denne ble vedtatt endret 20. oktober 2020, slik at den er gjeldende frem til 1. juni 2021. Deltagelse på generalforsamlingen skjer i henhold til dette kun ved skriftlig forhåndsstemming, jf. vedlagte stemmeskjema. Aksjonærer som ønsker å være representert på generalforsamlingen må derfor fylle ut og sende inn stemmeskjemaet slik at det er mottatt av NTS ASA senest 10. mai 2021.
Fullstendig innkalling og stemmeskjema lastes ned her.
Opptellingen av skriftlige stemmer vil bli ledet av styrets leder Nils Martin Williksen som vil signere generalforsamlingsprotokollen sammen med administrerende direktør Harry Bøe.
Protokollen for generalforsamlingen, sammen med opptegnelse av de representerte aksjonærer, vil bli lagt ut på selskapets hjemmeside umiddelbart etter at de registrerte stemmene er ferdig opptalt.
Dokumentene er utlagt til gjennomsyn på selskapets hovedkontor, samt på selskapets hjemmeside. Innkalling med dagsorden er sendt alle aksjonærer med kjent adresse. Årsberetning og regnskap for 2020, samt saksdokumenter finnes på www.ntsasa.no/investor/generalforsamling/ . De som ønsker disse dokumentene tilsendt kan henvende seg til selskapet.
Spørsmål til gjennomføringen kan rettes til fungerende styreleder Nils Martin Williksen, nils@williksen.com, tlf. 913 31 300 eller administrerende direktør Harry Bøe, harry.boe@ntsasa.no, tlf. 908 78 071.
Skriftlige forhåndsstemmer
Opptelling av skriftlige forhåndsstemmer skjer på selskapets kontor generalforsamlingsdagen.